Ponente
Descripción
El blanqueo de activos ha tenido una connotación como problemática social desde la década de los 70, período en el cual alcanzó un auge considerable a raíz de su vínculo directo con acciones de narcotráfico, lo cual provocó un auge en los rendimientos financieros y a su vez un impacto directo en las relaciones legales de los diferentes países. En Cuba, a día de hoy muchas son las disposiciones legales que respaldan y velan por evitar la sucesión de este tipo de delitos dentro del sistema bancario y financiero cubano. La presente investigación tiene la pretensión de llevar a cabo dentro de su desarrollo en primera instancia, realizar un análisis sobre las principales tendencias y limitaciones que se manejan en el mundo financiero en torno al control y manejo sobre el lavado de activos, partiendo de la premisa de diseñar propuestas de acciones que permitan fortalecer la prevención del lavado de activos en las operaciones que realiza una entidad determinada. Para ello se tomó como objeto de estudio una entidad financiera de revestida importancia, por la labor que ejecuta a nivel de país: FINCIMEX. La realización de la dicha investigación estuvo caracterizada por la utilización de métodos y técnicas que facilitaron la consecución y resultados de la misma, como lo fueron: histórico – lógico, análisis – síntesis, Inductivo – deductivo. Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron: criterios de expertos de la DGIOF, entrevistas y observación directa, con apoyo de la revisión documental.
